韦祚文犯窝藏、转移毒赃罪一审刑事判决书

提交日期:2017-03-14

安徽省赌博送现金网站县人民法院

刑事判决书

(2016)皖0825刑初148号

  公诉机关安徽省赌博送现金网站县人民检察院。

  被告人韦祚文,男,1990年12月28日出生,安徽省赌博送现金网站县人,住安徽省赌博送现金网站县。被告人韦祚文因涉嫌犯隐瞒毒赃罪,于2016年2月14日被赌博送现金网站县公安局刑事拘留,同年2月23日经赌博送现金网站县人民检察院批准,同日由赌博送现金网站县公安局执行逮捕,同年8月26日被赌博送现金网站县人民检察院取保候审,同年9月20日经本院决定,同日由赌博送现金网站县公安局执行逮捕。现羁押于赌博送现金网站县看守所。

  辩护人李敬瑞,安徽律信律师事务所律师。

  安徽省赌博送现金网站县人民检察院以太检刑诉[2016]142号起诉书指控被告人韦祚文犯窝藏、转移毒赃罪,于2016年9月12日向本院提起公诉,本院于同日立案,并依法组成合议庭,于2016年11月25日公开开庭审理了本案,赌博送现金网站县人民检察院指派检察员刘浩出庭支持公诉,被告人韦祚文及其辩护人李敬瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  赌博送现金网站县人民检察院指控:2015年6月份,曾某、孙某(均已判决)二人密谋后决定在赌博送现金网站县境内以丢包的方式合伙贩卖甲基苯丙胺(冰毒),为掩饰身份逃避公安机关查处,两人决定利用他人身份证办理银行卡收取毒资。2015年6月23日晚,借住在被告人韦祚文家中的孙某与曾某通电话,曾某让孙某想办法弄一张用他人身份证办理的银行卡,并表示愿意花2000元购买,此话被在场的被告人韦祚文听到,其表示可以帮助办理银行卡,孙某予以同意。次日,韦祚文向朋友刘某谎称自己发生交通事故,身份证、银行卡等丢失,需要借用刘某的身份证办理一张银行卡收取保险赔款,刘某信以为真,于当日陪同韦祚文到赌博送现金网站县新城菜市场对面的工商银行办理了卡号为621559130900015XXXX的工行卡,办卡过程中,被告人韦祚文趁刘某不注意,用孙某1864995XXXX的手机号为该卡开通了短信提醒功能,后韦祚文将该卡以2000元的价格卖给孙某,孙某长期使用该工行卡收取、转移毒资。

  公诉机关针对指控当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人韦祚文的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人韦祚文提供银行卡帮助他人窝藏、转移毒资,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以窝藏、转移毒赃罪追究其刑事责任。提请依法判处。

  被告人韦祚文对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议,且自愿认罪。其辩护人的辩护意见为:1、被告人韦祚文具有自首情节,悔罪态度良好,庭审时自愿认罪;2、被告人韦祚文积极退缴违法所得。综上,请求法庭对其从轻处罚。

  经审理查明:2015年6月份,曾某、孙某(均已判决)二人密谋后决定在赌博送现金网站县境内以丢包的方式合伙贩卖甲基苯丙胺(冰毒),为掩饰身份逃避公安机关查处,两人决定利用他人身份证办理银行卡收取毒资。2015年6月23日晚,借住在被告人韦祚文家中的孙某与曾某通电话,韦祚文听到电话中曾某让孙某想办法弄一张用他人身份证办理的银行卡,并表示愿意花2000元购买。随后韦祚文表示可以帮助孙某办理银行卡,孙某同意。次日,韦祚文向朋友刘某谎称自己身份证遗失,需要借用刘某的身份证办理一张银行卡,刘某信以为真,于当日陪同韦祚文到赌博送现金网站县新城菜市场对面的工商银行办理了卡号为621559130900015XXXX的银行卡,办卡过程中,被告人韦祚文趁刘某不注意,用孙某1864995XXXX的手机号为该卡开通了短信提醒功能,后韦祚文将该卡以2000元的价格卖给孙某,孙某长期使用该工行卡收取、转移毒资。2015年12月15日,赌博送现金网站县公安局扣押了被告人韦祚文主动退缴的涉嫌隐瞒毒赃所获得的人民币2000元。

  另查明:2015年12月15日,赌博送现金网站县公安局将被告人韦祚文口头传唤至公安机关接受询问,被告人韦祚文如实供述了自己涉嫌窝藏毒赃的主要犯罪事实,2016年1月27日,赌博送现金网站县公安局对韦祚文涉嫌隐瞒毒赃一案立案侦查。

  上述事实,有赌博送现金网站县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、提讯提解证、取保候审决定书、释放通知书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、协助查询财产通知书及户名为刘某、卡号为621559130900015XXXX的工商银行卡交易明细、银行卡照片、安庆市中级人民法院(2016)皖08刑初16号刑事判决书、被告人户籍信息、证人孙某、刘某、阮某、余某、赵某的证言、被告人韦祚文的供述、韦祚文的辨认笔录、辨认照片等经庭审举证、质证的证据证实,足以认定。

  关于辩护人所提的被告人韦祚文具有自首情节的辩护意见,经查,被告人韦祚文在第一次接受公安机关的询问时如实供述了自己的主要犯罪事实,属自首,故对该辩护意见予以采纳;关于辩护人所提的被告人积极退缴违法所得的辩护意见,本院在量刑时予以考虑。

  本院认为:被告人韦祚文违反毒品管理法规,在事先未与犯罪分子孙某等人通谋的情形下,为孙某办理银行卡,窝藏、转移孙某等人贩毒所得财物,其行为已构成窝藏、转移毒赃罪,赌博送现金网站县人民检察院指控被告人韦祚文犯窝藏、转移毒赃罪事实清楚,证据确实充分,依法应追究其刑事责任。鉴于被告人具有自首情节并积极退缴违法所得,决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定,判决如下:

  一、被告人韦祚文犯窝藏、转移毒赃罪,判处有期徒刑九个月。

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,被告人韦祚文被赌博送现金网站县公安局刑事拘留6个月13日,可折抵刑期6个月13日,即自2016年9月20日起至2016年12月6日止。)

  二、赌博送现金网站县公安局从被告人韦祚文处依法扣押的违法所得人民币二千元予以追缴。

  如不服本判决,可在收到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

 

审  判  长    杨晓晴
   代理审判员   祝锋   
人民陪审员    周家顺

  

二〇一六年十一月二十五日

书  记  员    李  智

 

附:相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百四十九条 第一款包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,依照前款的规定从重处罚。
犯前两款罪,事先通谋的,以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。
第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

第六十七条 犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。